MAX AGUIAR
DO MIDIANEWS

A Polícia Federal deu início, na manhã desta sexta-feira (26), à sexta fase da Operação Ararath, em Cuiabá.

Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na capital mato-grossense e na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

A ação faz parte das investigações conduzidas pelo Ministério Público Federal em Mato Grosso e a PF, para combater a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional.

O suplente de deputado estadual Gilmar Fabris (PSD) é um dos alvos.

Agentes da PF fizeram busca e apreensão de documentos e equipamentos de informática, em sua residência e escritório, no bairro Santa Rosa.

Os mandados foram expedidos pelo juiz federal Jeferson Scheneider, da 5ª Vara Federal de Mato Grosso, que atua no caso desde o começo das investigações.

Durante a operação, na manhã de hoje, a PF mobilizou 20 policiais, sendo oito em Cuiabá e 12 em Ribeirão Preto (SP).

Segundo a PF, por enquanto, os nomes das pessoas envolvidas não serão divulgados, nem foi definida uma data para os depoimentos.

A Operação Ararath tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro em Mato Grosso.

O foco da investigação são pessoas e empresas que agiam como instituição financeira sem autorização do Banco Central e facilitavam a lavagem de ativos de origem ilícita, cujo dinheiro circularia num sistema financeiro paralelo sem controle e fiscalização.

Quatro pessoas já respondem a uma ação penal proposta pelo Ministério Público Federal e ainda estão em trâmite 13 inquéritos policiais (investigações).

Operação Ararath

A investigação teve início em 2011, com a finalidade de apurar a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional (operação clandestina de instituição financeira) e lavagem de dinheiro.

O grupo investigado utilizava-se de empresas de factoring (fomento mercantil) como fachada para concessão de empréstimos a juros a diversas pessoas físicas e jurídicas no Estado, segundo a PF.

A primeira fase da Operação foi deflagrada em 12 de novembro de 2013. A segunda fase no dia 25 de novembro e a terceira no dia 16 de dezembro.

A quarta fase da Ararath foi neste ano, no dia 19 de fevereiro. A quinta fase ocorreu no dia 20 de maio.

Na ocasião, foram presos o deputado estadual José Riva (PSD) e o ex-secretário estadual de Fazenda, Eder Moraes.

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