DO MIDIANEWS

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta segunda-feira (25), em Cuiabá, sete mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Os mandados foram expedidos no curso de inquérito judicial instaurado para apurar crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro.

Segundo nota distribuída pela Polícia Federal à imprensa, existe a suspeita de possível envolvimento de um magistrado nos fatos sob apuração.

A ação é sequência da Operação Ararath, deflagrada no último dia 12 pela PF, por ordem da Justiça Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso.

As investigações referentes à operação Ararath prosseguem sob segredo de Justiça.

Operação Ararath

A investigação teve início em 2011, com a finalidade de apurar a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional (operação clandestina de instituição financeira) e lavagem de dinheiro.

O grupo investigado utilizava-se de empresas de factoring (fomento mercantil) como fachada para concessão de empréstimos a juros a diversas pessoas físicas e jurídicas no Estado, tendo como base operacional a empresa Globo Fomento Mercantil, em Várzea Grande.

Empresas de factoring não têm autorização do Banco Central para conceder empréstimos

Segundo as informações, a empresa, oficialmente, encerrou suas atividades em 2012.

Os recursos eram movimentados nas contas das factorings e outras empresas do grupo, entre as quais se encontra uma grande rede de postos de combustíveis da Capital.

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